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    员工资信调查

    作者:; 时间:2014/8/17 15:16:34

    员工资信调查

     广安私家侦探调查网讯:在面对员工职务犯罪的时刻,企业更应积极的处理,加强或委托专业调查机构进行员工职务犯罪证据调查,及时的通过法律途径解决,并在企业管理层面上积极的做好企业员工职务犯罪及员工内部风险的控制工作;

    广安私家侦探律师调查事务所为您的企业提供全程法律服务,包括针对企业内部风险调查、员工职务侵占调查取证就协调立案处理等。
    职务侵占案件立案标准:
    第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。
    第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;
    (二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;
    (三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。
    具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”:
    (一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
    (二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;
    (三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。
    总结近几年内员工职务犯罪的发展趋势,我们可以分析出如下特点:

    员工调查又称雇员调查,主要针对群体为企业员工,调查内容主要包括了员工背景调查、员工职业表现调查、员工职务犯罪调查、员工离职调查、员工违反竞业限制调查、员工泄露商业秘密调查取证;其中,接受委托最多的是针对员工违反竞业限制调查和员工泄露商业秘密调查;其有着一定的产生背景,特别是市场竞争和员工离职活跃造成企业在商业秘密保护方面的成本大幅增加,有效进行员工离职调查、员工违反竞业限制调查将能有效的节约成本,更好的保护企业商业秘密;
    针对员工深度调查服务内容如下:
    1、对员工进行雇前调查,了解其品行、能力、教育、从业情况和社会关系等背景况。
    2、调查特定雇员在工作期间、业余时间的活动、行为和交往情况,特定情况下的职业表现,外部来往等。
    3、调查推销员、驻外代表的工作和生活情况,如工作态度和效率,生活和娱乐的花费,是否为公司事业尽职尽责,道德与品质等。
    4、对内部职工盗窃、破坏、违纪违法事件、案件进行调查并侦破。员工职务犯罪调查请进入:
    5、对公司高级管理人员及重要晋职晋级人员进行调查,了解其能力、品行、贡献、培养与使用价值、忠诚信誉等情况。
    6、接收公司委托,对职业经理人、公司高层、销售部门、采购部门人员、财务部门员工、企业内部员工进行秘密调查和背景调查 。
    7、对员工存在飞单及员工忠诚度调查,对飞单的对方公司及相关人员进行报告,最大限度的防范客户的损失。
    8、对内部职员的贪污受贿、盗窃、内外勾结行为调查,并追查赃款赃物的藏匿地点,追查行贿的对方公司和人,调查和评估造成的损失,协助客户进入相关司法流程。
    9、员工泄漏商业机密事件的调查和取证,对相关的核心人员进行监控调查等。 侵犯商业秘密罪调查请进入:
    10、员工违反竞业限制协议调查、员工离职去向调查、员工违反保密协议调查等;

    一、员工职务犯罪的基本特点
    1、员工职务犯罪主体呈多元化。过去,企业职务犯罪大都集中在财务人员、供销人员、保管人员身上,而近几年中,企业负责人犯罪逐渐增多。 
    2、案犯年龄呈现多层次化。与过去的“59”现象相比,现在犯罪人年龄在40岁到55岁之间所占比例较大,趋向于多层次化,且低龄化犯罪逐渐成为趋势。
    3、犯罪故意从“被动”走向“主动”。 当前受理的企业人员犯罪案件多为犯罪人主动非法获利,有的甚至不择手段地直接以损害企业的利益作交易,与原来的犯罪过程中体现出的“半推半就”相比,体现了新的特点。
    4、犯罪动机由个人贪图享乐型向本人或他人投资营利型转化。近几年随着投资理念的增强,很大一部分犯罪是利用职务之便,谋取非法资金,用于本人、亲友或他人、经营、炒股,进行投资营利型活动。 
    5、职务犯罪群体化,“窝案”现象十分严重。近年来,发生在公司、企业的贪污、贿赂等职务犯罪,往往是一查一窝,一提一串。尤其是企业领导与财会人员相互勾结、企业负责人之间相互勾结,上行下效,共同作案。

    二、员工职务犯罪的成因 
    1、管理上存在漏洞和弊端,为犯罪的滋生发展提供了客观可能。随着改革开放步伐的加快,各种管理漏洞和体制机制上的弊端也日益显现,在积极推进现代企业制度的建立和政府机构重新整合、职能调整进程中,与其相配套的管理制度尚未及时制定,各种体制机制上的弊端也难以及时解决,使得管理的漏洞和权力监督的盲点不断涌现,客观上为职务犯罪的蔓延、发展创造了条件。 
    2、制约机制的不健全,为职务犯罪的发生创造了条件。在当前国有企业体制转换的特殊历史环境下,由于新旧体制的交替造成管理制约制度上的漏洞,一些企业在逐步摆脱政府部门管理的同时,忽略了企业内部的制约制度的健全和完善,甚至出现真空,任何事情企业负责人一人说了算,这就给少数企业负责人以权谋私提供了条件,有机可乘,有空可钻,从中贪污、受贿等。 
    3、私欲膨胀,是导致职务犯罪的主观原因。在企业从计划经济走向市场经济的状况下,国家对企业放权让利,由于如前所述的制约管理制度不健全的原因,权力没有了约束性,有些企业管理者乘机将扩大的权力变成了自己的私欲化领地,为所欲为。

    三、员工职务犯罪预防对策 
    1、完善内部管理,堵塞漏洞。针对许多企业正处在新旧体制转制中,经营管理的方向不断发生改变。首先,要完善规章制度,使公司、企业的负责人员做到按章办事;其次,要根据形势的变化,不断对规章制度的内容进行补充和完善,使之更加合理、合法。第三,要制订完善的运行程序,确保好的管理制度处于良好运作之中。 
    2、强化权力的监督制约机制,防止权力滥用。权力如果不受监督和制约,必将使权力滥用,导致腐败。因此,要对公司、企业负责人的权力进行制约,尤其是一把手的权力制约更为重要。要建立一套行之有效的项目投资审议和效能监察制度、会计机构和会计统派制度,通过全方位的制约措施,防止权力失控而被滥用。
    3、加大职务犯罪的执法力度,建立预防体系。首先要进一步加大打击职务犯罪的工作力度,增强法律的威慑作用;其次,对办案过程中发现的体制、机制、制度和管理方面存在的漏洞,及时提出司法建议,进行认真整改;第三,要注重建立社会化预防体系,打击、教育和预防并重,使行为主体形成不想犯罪、不能犯罪、不敢犯罪的心理,这样才能使改革健康深入发展,促进国家的经济发展。